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近日,河南省南阳市方城县公安局经过精准施策,靶向发力,成功打掉一个民族资产解冻诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人79人,追缴涉案资金180余万元,查扣作案手机60部,作案电脑2台,冻结涉案银行账户52个,冻结关联资金3100余万元。
2023年3月,方城县公安局获悉,一男子倪某正在从事民族资产解冻类诈骗。该局以此为切入点,顺线追踪、深挖彻查,一个民族资产解冻诈骗团伙逐渐浮出水面。通过深度研判发现,该团伙组织架构庞大,内部体系严密,人员分工明确,会员遍布全国,涉及20余万人,从高到低呈现为“中央—辖区—省—市—县—乡”6级金字塔状架构。主要以编造冻结巨额民族资产为由,通过电信网络远程操控、说服、拉拢不明真相的群众,参与所谓的“精准扶贫”“慈善基金”“平台投资”等形式多样的“民族大业”,以此实施诈骗。
该局党委经过研判决定,抽调30名精干警力成立打击专班,对该团伙实施专案侦办。专班在前期工作基础上,从倪某线索入手,抽丝剥茧、顺藤摸瓜、深度研判,通过对其活动轨迹、银行账户往来信息调查,很快摸清该团伙的组织架构、运行模式、人员分布及活动规律,逐步揭开该犯罪团伙的真实面目。经查,该团伙通过建立多个微信群发展会员,对外宣称只要缴纳会费加入“会员”,待“民族大业”完成后,就可以获得几十万到几百万不等的高额回报。据统计,该案件中受害人中以老年群体居多,且受害人遍布全国各地,涉及人员众多,社会关系复杂。
方城县公安局抽调百名民警组建抓捕团队,兵分三路奔赴12省38市开展抓捕工作,涉案犯罪人员尽数被抓捕归案,全链条打击该民族资产解冻违法犯罪团伙。
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